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提名委员会工作规则
来源:    发布时间: 2009-01-06 09:11   12602 次浏览   大小:  16px  14px  12px
 福建发展高速公路股份有限公司提名委员会工作规则 第一章 总则第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及

 

福建发展高速公路股份有限公司
提名委员会工作规则
 
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定本工作规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按?#23637;?#19996;大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
 
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成,其中至少包括二名独立董事。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名,负责主持委员会工作;召集人由独立董事担任,经董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。
 
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限为:
(一)根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构?#19978;?#33891;事会提出建议;
(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并提出建议;


 

(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
(?#27169;?#23545;董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。
 
第四章 决策程序
第九条 提名委员会应依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司?#23548;是?#20917;,研究公司董事、经理人员的当选条件、选任程序和任职期限,并提交董事会审议批准。
第十条 公司董事、经理人员的选任程序为:
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经理人员的需求情况;
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选;
(三)搜寻初选?#35828;?#32844;业、详细工作经历、全部兼职、学历、职称等情况;
(?#27169;?#24449;得被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;
(五)召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查;
(六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议;
(七)根据董事会决定?#22836;?#39304;进行其他后续工作。
 
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会召开会议须于会议召开前五天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他独立董事委员主持。


 

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以?#31995;?#22996;员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 委员因故不能出席会议,可委托其他委员(独立董事委员必须委托其他独立董事委员)代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议在必要时可以邀请公司董事、监事及其他有关人员列席会议。
第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
 
第六章 附则
第二十一条 本规则自董事会决议通过、提名委员会成立之日起试行。
第二十二条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本规则如与国家今后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,且董事会须及时?#21592;?#35268;则作相应修订。
第二十三条 本规则由公司董事会负责解释。