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薪酬与考核委员会工作规则
来源:    发布时间: 2009-01-06 09:12   12805 次浏览   大小:  16px  14px  12px
 福建发展高速公路股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事,下同)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核与薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法

 

福建发展高速公路股份有限公司
薪酬与考核委员会工作规则
 
第一章总则
第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事,下同)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核与薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按?#23637;?#19996;大会决议设立的专门工作机构,主要负责研究公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责研究和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
 
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中至少包括二名独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,负责主持委员会工作;召集人由独立董事担任,经董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本规则第五条至第六条规定补足委员人数。
 
第三章职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为:
(一)研究和审查董事、经理人员的薪酬政策与方?#31119;?/div>
(二)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
(三)督导公司执行董事会批准的薪酬方?#31119;?#24182;检查执行情况;


 

(?#27169;?#33891;事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方?#31119;?#39035;报经董事会审议后,提交股东大会审议批准;公司经理人员的薪酬方案须报董事会批准。
 
第四章决策程序
第十条 公司经理层、相关职能部门及下属单位应积极配合薪酬与考核委员会做好决策的准备工作,并提供下列材料:
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司经理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)董事及经理人员岗位工作?#23548;?#32771;评系统中涉及指标的完成情况;
(?#27169;?#33891;事与经理人员业务创新能力?#25237;?#20844;司价值贡献情况。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员的考评程序:
(一)根据董事和经理人员的书面述职报告和自我评价,并征求公司有关方面的意见,按绩效评价标准和程序,对董事及经理人员进行绩效评价;
(二)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
 
第五章议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会会议原则上每年至少召开一次会议,临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。
第十三条 薪酬与考核委员会召开会议须于会议召开前五天通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以?#31995;?#22996;员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 委员因故不能出席会议,可委托其他委员(独立董事委员必须委托其他独立董事委员)代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议在必要时可以邀请公司董事、监事及其他有关人员列席会议。


 

第十八条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请?#34218;?#26426;构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议?#33268;?#22996;员会有关成员的议题时,当事人应该回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应当报告公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
 
第六章附则
第二十四条 本规则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本规则如与国家今后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,且董事会须及时?#21592;?#35268;则作相应修订。
第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。